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沈阳机床集团六届四次董事会独立董事意见

    沈阳机床股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2012 年2 月 23 日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

    一、 我们审议了《关于增补公司六届董事会董事的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司董事的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事的行为,其任职资格符合相关规定。

    董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意增补刘春时先生为公司第六届董事会董事。

    二、我们审议了《关于增补公司六届董事会独立董事的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司独立董事的任职条件,已取得独立董事资格证书,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任独立董事的行为,其任职资格符合相关规定。

    董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意增补卢秉恒先生为公司第六届董事会独立董事。

    三、我们审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任高级管理人员的行为,其任职资格符合相关规定。

    董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意续聘李双山先生为公司副总裁、财务总监,续聘赵彪先生为公司副总裁,续聘赵立志先生为公司工程建设总指挥,续聘董凌云先生为行政总监。

    独立董事:方红星 林木西 那晓冰

    二〇一二年二月二十三日

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